1er CONGRESO INTERNACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES

ZONA LIBRE DE COLON

Fortaleciendo la cultura de cumplimiento, la transparencia y la gestión de riesgos en el comercio internacional.

15 DE OCTUBRE, 2026

HOTEL SHERATON GRAND CIUDAD DE PANAMÁ

REGÍSTRASE AHORA

CONOZCA EL PROGRAMA

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OBJETIVO GENERAL DEL CONGRESO

Fortaleciendo la transparencia, el cumplimiento y la gestión de riesgos en el comercio internacional.

Fortalecer la capacidad de las empresas vinculadas al comercio exterior, zonas francas logística, transporte, reexportación y servicios financieros relacionados para identificar, evaluar, mitigar y reportar riesgos de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, con énfasis en los delitos precedentes y en las vulnerabilidades propias de la cadena comercial internacional.

Temas

TEMAS PRELIMINARES A TRATAR

Conozca los principales riesgos, tendencias y desafíos que impactan el cumplimiento y el comercio internacional.

DELITOS PRECEDENTES Y COMERCIO EXTERIOR

BENEFICIARIO FINAL EN LA CADENA DE EXPORTACIÓN HACIA PANAMÁ.

RIESGOS EN TRANSPORTE MARÍTIMO, AÉREO, TERRESTRE Y MULTIMODAL.

USUARIOS FINALES, MERCANCÍAS SENSIBLES Y BIENES DE DOBLE USO.

NAVES CON BANDERA PANAMEÑA, RIESGO REPUTACIONAL Y DEBIDA DILIGENCIA MARÍTIMA.

TRIANGULACIÓN COMERCIAL Y FINANCIERA.

SANCIONES INTERNACIONALES, OFAC, ONU Y FPADM

Opciones de Patrocinio

OPCIONES DE PATROCINIO

Posicione su marca ante líderes empresariales, oficiales de cumplimiento, importadores, exportadores y profesionales vinculados al comercio internacional.

PATROCINADOR

PLATINIUM

20,000.00

USD

• Su logo

• En la página web

• En los covers de las sillas del salón principal
• En todas las señalizaciones
• En las carpetas que se entregarán a los participantes
• En los lanyards de cada gafete

• Video de 60 segundos máximo

• En la página web

• Proyectado de manera aleatoria en la pantalla principal de conferencias

• Stand de 9m2 en la exhibición comercial

• 20 registros de cortesía para participar en las conferencias
• Posibilidad de colocar banners y decir unas palabras en el cóctel de clausura.

PATROCINADOR

DIAMANTE

10,000.00

USD

• Su logo

• En la página web
• En las carpetas que se entregarán a los participantes

• Video de 60 segundos máximo

• En la página web
• Proyectado de manera aleatoria en la pantalla principal de conferencias

• Stand de 9m2 en la exhibición comercial
• 10 registros de cortesía para participar en las conferencias
• Posibilidad de colocar banners y artículos promocionales en el almuerzo

PATROCINADOR

ORO

5,000.00

USD

• Su logo en la página web
• Video de 60 segundos máximo en la página web
• 5 registros de cortesía para participar en las conferencias
• Posibilidad de colocar banners y artículos promocionales en los refrigerios am y pm

AUDIENCIA DEL CONGRESO

Un encuentro especializado para profesionales y organizaciones comprometidas con la transparencia, el cumplimiento y la gestión de riesgos en el comercio internacional.